x
channel 9
Фото: 9 Канал

СМИ раскрыли схему обогащения друзей Путина

Коммерческий банк "Россия" играл важную роль в потенциальной схеме по отмыванию денег, в систему отмыва средств могли входить близкие знакомые президента России Путина. Об этом сообщается в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей, пишет "Эхо Москвы".

Консорциум ссылается на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca. Именно она, полагают журналисты-расследователи, играла ключевую роль, оказывая помощь клиентам в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов.

В документах есть упоминание о четырех фирмах: Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Все эти компании зарегистрированы в офшорах и, как утверждается в расследовании, связаны с банком "Россия" и людьми, входящими в так называемый ближний круг российского президента.

Компании International Media Overseas и Sonnette Oveseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину, другу детства Владимира Путина и крестному отцу одной из дочерей главы российского государство, говорится в расследовании.

Эксперты консорциума предположили, что офшорные структуры Ролдугина могли получать деньги от бизнесов, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову. Эксперты предполагают, что эти бизнесы зарабатывали десятки миллионов рублей в день от сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний, после чего использовали эти средства для приобретения стратегических российских активов.

"Новая газета" выпустила спецпроект "Офшоры. Вскрытие", где речь идет об офшорах, бенефициарами которых являются российские чиновники. Проект является составной частью большого расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в котором приняли участие 380 журналистов из разных стран. Партнером проекта выступил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

На сайте проекта сегодня, 3 апреля¸ были опубликованы ряд материалов. Среди них – "Золото партитуры", где речь идет об офшорах Сергея Ролдугина с оборотом около 2 миллиардов долларов.

Консорциум приступил к расследованию после того, как неизвестный источник отправил в немецкую газету Süddeutsche Zeitung материалы из базы данных панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. На март 2016 года анонимный источник передал журналистам 11,5 миллиона файлов объемом 2,6 терабайта.

Британское издание Gardian отмечает, что в переданных анонимом файлах документов панамской компании не фигурирует имя президента России.





Комментарии для сайта Cackle