Сегодня на рассвете 300 полицейских приняло участие в операции, подготовка к которой велась много недель подряд. И хотя, на первый взгляд, "улов" их не так уж богат - всего шесть подозреваемых, "пинкертонам", похоже, удалось раскрыть очень громкое дело об отмывании капитала и сокрытии доходов от налогообложения. Как сообщает "The Marker", экономическое приложение к "Хаарецу", главный подозреваемый 29-летний Янив Бен-Давид - известная в городе Иегуд личность.Относительно юный возраст не помешал Яниву в рекордно короткий срок сколотить завидное состояние. Строил он свою "империю", впрочем, не самыми "кашерными" способами: тут и отмывание капитала, и сокрытие доходов от налогообложения, и раздача под драконовские проценты ссуд на "сером рынке".Бен-Давид подозревается в выдаче фиктивных платежных ведомостей, регистрации фиктивных компаний и тиражировании фальшивых ведомостей о получении зарплаты ("тлушей-маскорет").Целый год полиция и сотрудники Следственного отдела Главного налогового управления отслеживали гиперактивную деятельность юного дарования. Вместе с Янивом арестованы его братья (бизнес был семейным) и сотрудничавший с ними аудитор.Полиция вышла на след предпринимателя из Иегуда, когда расследовала скандал, разразившийся в строительной фирме "Хефциба". Янив Бен-Давид - владелец нескольких фирм, занимающихся установкой оборудования и антенн спутникового и кабельного телевидения, но параллельно он зарегистрировал еще шесть фиктивных компаний, во главе каждой из которых поставил своих людей.Собранные полицией улики указывают на то, что с помощью фиктивных компаний Бен-Давид ловко увиливал от уплаты подоходного налога.Самое печальное заключается в том, что жертвой мошенничества, согласно имеющимся у полиции уликам, пали рядовые трудяги, нанятые посреднической фирмой. Работники были убеждены, что работодатель вносит за них предусмотренные законом ежемесячные взносы в "Битуах леуми" и отчисляет подоходный налог, в то время как в действительности люди вкалывали, не имея абсолютно никакой социальной защиты. Бен-Давид убедил начальника посреднической фирмы, что принадлежащие ему компании сами делают за каждого "раба" предусмотренные законом отчисления, хотя все эти деньги были прикарманены соучастниками аферы.Впрочем, предприимчивый Янив Бен-Давид известен не только в сфере спутникового ТВ, но и на "сером" израильском рынке, отличающемся крайне жестокими нравами. Он, в частности, раздавал направо и налево ссуды под драконовский процент. Если должники вовремя не возвращали деньги, к ним, как явствует из материалов уголовного дела, применяли силу. "Солдаты" Янива вели себя с должниками настолько жестко, что части из них пришлось в порядке покрытия долга переоформить свой бизнес на Бен-Давида. Де-факто юноша из Иегуда стоял на вершине иерархической лестницы: на него работали и "солдаты", расправлявшиеся с должниками, и бухгалтера, и владельцы фиктивных фирм.Адвокат Ави Гросс, представляющий в суде интересы Янива Бен-Давида, хранит олимпийское спокойствие."Аналогичные подозрения уже выдвигались относительно моего клиента и в 2003 году, и в 2007, - сказал он. - Я уверен, что сотрудники отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями - люди серьезные. Тем большее удивление вызывает шумиха, поднятая ими в прессе: сегодня мною владеет чувство, что я играю роль в голливудском фильме".Адвокат Гросс добавил, что все созданные его клиентом фирмы абсолютно законны.Следствие по делу об отмывании капитала продолжается.