Полиция пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой бриллиантов. Обнаружить незаконную деятельность удалось в ходе проверки финансовых документов ничем не примечательного детского садика.Ревизоры Налогового управления, проводившие проверку бухгалтерской документации детского учреждения, заподозрили его владелицу в проведении незаконных операций и сокрытии доходов.Налоговики выяснили, что подозреваемая не выписывала квитанции и не платила налоги с сумм, полученных в качестве оплаты от родителей. Гораздо более любопытные факты вскрылись при более тщательной проверке. Выяснилось, что супруг подозреваемой, зарабатывая в среднем 3300 шек. в месяц, в течение последних восьми лет выезжал за границу 245 раз.При содействии полиции в доме фигурантов дела и в принадлежащем им детском саду был проведен обыск и изъяты документы с закодированными данными и именами. Благодаря расшифровке этих списков, следователи установили личности других участников группы.В общей сложности по делу о контрабанде проходят 15 человек, состоящие в родстве с подозреваемыми.
Установлено также, что курьеры, доставлявшие бриллианты, совершили более 500 поездок. Драгоценные камни перевозились в Израиль, Бельгию и Россию.