В расследовании коррупционного скандала «Холиленд» участвует, помимо полиции, еще и Налоговое управление, а также представители иностранных правоохранительных органов.

Согласно подозрениям, часть денег, полученных фигурантами дела в качестве взяток, были переведены ими на счета в иностранных банках. Это могли быть как частные счета, так и счета фиктивных фирм, заведенные для отмывки капиталов.