Эйтан Аруси, специалист по разведывательным данным, помог властям США обнаружить нарушения санкций, наложенных на Иран, Кубу, Судан и другие страны. В результате нескольким крупнейшим банкам пришлось вернуть миллиарды долларов в американскую казну, чтобы избежать огласки истории и более серьезных последствий.

Расследование началось с обнаружения подозрительного перевода денег в Иран из благотворительного фонда "Алави", действующего в центре Нью-Йорка. Аруси привлекло к сотрудничеству министерство юстиции США, которое вело собственное расследование. В результате выяснилось, что целый ряд международных компаний и крупных банков нарушали режим санкций, наложенных на Иран и другие страны. Часть банков ведут переговоры с властями об урегулировании нарушений, и три из них уже согласились вылатить сотни миллионов долларов каждый, в том числе "Берклис", "Ллойдс" и "Креди Суисс".

Решающим этапом в расследовании стало получение следователями доступа к интернет-переписке сотрудников фонда, которая открыла властям глаза на суть и подробности многих незаконных сделок. Фонд "Алави" был признан "длинной рукой" иранского правительства, через который под видом пожертвований на благотворительную деятельность проводились значительные суммы денег, оседавшие в Тегеране.