Мошенничество с фондами помощи жертвам Холокоста: разъяснение Клеймс Конференс
В связи с опубликованным 10-го ноября сообщением о том, что "Фонд помощи жертвам Холокоста расхищен", организация Клеймс Конференс выступила с разъяснениями и уточнениями по данному вопросу:
"Клеймс Конференс стала жертвой хитроумного крупномасштабного мошенничества, осуществлявшегося уголовными элементами, которые искусно фальсифицировали документы с целью получения обманным путем денег от правительства Германии.
Клеймс Конференс обнаружила мошенничество, что повлекло за собой продолжительное расследование, проводившееся ФБР и завершившееся арестом 17 человек.
10 ноября 2010 года, по завершении проведенного ФБР расследования, было сообщено об аресте 17 человек по подозрению в мошеннических операциях с фондами индивидуальных компенсационных выплат правительства Германии. Шестеро из арестованных являются работниками фондов в Нью-Йорке. Объем мошенничества составляет 42,5 миллиона долларов.
Речь идет о мошенничестве, которое было обнаружено Клеймс Конференс в декабре 2009 года. Сразу же после обнаружения мошенничества Клеймс Конференс обратилась в правоохранительные органы в Нью-Йорке и поставила в известность о случившемся правительство Германии. Одновременно с этим руководство Клеймс Конференс провело тщательную проверку нескольких тысяч дел по этим программам, чтобы установить объем мошенничества. Кроме того, была проведена проверка порядка работы в фондах и приняты меры по его совершенствованию и предотвращению повторения подобных случаев в будущем.
Обнаружив мошенничество, география которого была ограничена только офисом в Нью-Йорке, Клеймс Конференс уволила троих работников фонда в Нью-Йорке за халатность при исполнении должностных обязанностей. При проведении расследования по данному делу Клеймс Конференс работала в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.
Следует подчеркнуть, что мошенничество касалось просьб о получении индивидуальных пособий, финансируемых правительством Германии, и денежные средства для переживших Холокост не пострадали. Кроме того, фальсификация не коснулась денежных средств Клеймс Конференс, получаемых от возвращения еврейского имущества, оставшегося без наследников, и его реализации. Поэтому денежные переводы для финансирования жизненно необходимых услуг переживших Холокост - такие, как переводы в Фонд соцобеспечения переживших Холокост в Израиле, для организации ИМХА и других организаций, предоставляющих социальные услуги пережившим Холокост, – не пострадали и будут продолжаться в обычном порядке.
Перевод прямых выплат тем, кто получает выплаты по этим программам, осуществляется так, как и было запланировано.
Мошенничество включает 658 просьб о выплате пенсий из Фонда Article 2, на общую сумму 24,5 миллиона долларов, и около 5000 просьб об одноразовых выплатах, на общую сумму около 18 миллионов долларов. Объем мошенничества – 42,5 миллиона долларов, что составляет около 1% от общей суммы осуществленных выплат (вплоть до сегодняшнего дня, из этих фондов были выплачены компенсации 600 тысячам переживших Холокост, на общую сумму 4,3 миллиарда долларов).
Обнаружив мошенничество, Клеймс Конференс приостановила выплаты по тем заявлениям, в отношении подлинности которых существовало подозрение, и обратилось к получателям с просьбой вернуть деньги. Став жертвой этого мошенничества, Клеймс Конференс воспользуется в полном объеме своими законными правами для взыскания с мошенников денежных сумм, добытых преступным путем, или потребует отчуждения их имущества в свою пользу. На сегодняшний день несколько десятков из них уже вернули деньги или принимают меры для достижения договоренности по урегулированию вопроса о возвращении денег.
Кроме того, Клеймс Конференс предоставит возможность лицам, подозреваемым в подаче фальсифицированных заявлений, доказать свое право на получение денег путем процедуры апелляции, которую будет вести отставной судья Верховного суда Герман Кан.
10 ноября 2010 года Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Барара сообщил: «Если существует организация, в отношении которой можно было надеяться, что она защищена от посягательств жадных мошенников такого рода, то в первую очередь можно было надеяться, что такой организацией является Клеймс Конференс, которая каждый день помогает тысячам людей, пережившим Холокост, престарелым и нуждающимся. К нашему огорчению, эти деньги, предназначенные для пострадавших, также пострадали. Без исключительного сотрудничества с нами организации Клеймс Конференс, которая обратилась к нам, когда возникло подозрение в фальсификации, это мошенничество не было бы раскрыто. В сотрудничестве с ФБР мы привлечем к суду тех, которые цинично набивали свои карманы деньгами, предназначенными и жизненно необходимыми людям, пережившим Холокост».
Фонд помощи был создан в 1980 году в результате переговоров Клеймс Конференс с правительством Германии. Фонд, финансируемый правительством Германии, выделяет одноразовый платеж в размере 2556 евро (около 13000 шекелей) пожилым людям, пострадавшим от нацистского преследования, которые жили «за железным занавесом». В Израиле около 185000 человек получили выплаты из Фонда на общую сумму в 2,6 миллиарда шекелей. Фонд Article 2, созданный в 1992 году, переводит пережившим Холокост пожизненное ежемесячное пособие в размере 291 евро (примерно 1500 шекелей). До сегодняшнего дня в Израиле из средств этого фонда 40 тысячам переживших Холокост выплачено около 6,2 миллиардов шекелей".
"Клеймс Конференс стала жертвой хитроумного крупномасштабного мошенничества, осуществлявшегося уголовными элементами, которые искусно фальсифицировали документы с целью получения обманным путем денег от правительства Германии.
Клеймс Конференс обнаружила мошенничество, что повлекло за собой продолжительное расследование, проводившееся ФБР и завершившееся арестом 17 человек.
10 ноября 2010 года, по завершении проведенного ФБР расследования, было сообщено об аресте 17 человек по подозрению в мошеннических операциях с фондами индивидуальных компенсационных выплат правительства Германии. Шестеро из арестованных являются работниками фондов в Нью-Йорке. Объем мошенничества составляет 42,5 миллиона долларов.
Речь идет о мошенничестве, которое было обнаружено Клеймс Конференс в декабре 2009 года. Сразу же после обнаружения мошенничества Клеймс Конференс обратилась в правоохранительные органы в Нью-Йорке и поставила в известность о случившемся правительство Германии. Одновременно с этим руководство Клеймс Конференс провело тщательную проверку нескольких тысяч дел по этим программам, чтобы установить объем мошенничества. Кроме того, была проведена проверка порядка работы в фондах и приняты меры по его совершенствованию и предотвращению повторения подобных случаев в будущем.
Обнаружив мошенничество, география которого была ограничена только офисом в Нью-Йорке, Клеймс Конференс уволила троих работников фонда в Нью-Йорке за халатность при исполнении должностных обязанностей. При проведении расследования по данному делу Клеймс Конференс работала в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.
Следует подчеркнуть, что мошенничество касалось просьб о получении индивидуальных пособий, финансируемых правительством Германии, и денежные средства для переживших Холокост не пострадали. Кроме того, фальсификация не коснулась денежных средств Клеймс Конференс, получаемых от возвращения еврейского имущества, оставшегося без наследников, и его реализации. Поэтому денежные переводы для финансирования жизненно необходимых услуг переживших Холокост - такие, как переводы в Фонд соцобеспечения переживших Холокост в Израиле, для организации ИМХА и других организаций, предоставляющих социальные услуги пережившим Холокост, – не пострадали и будут продолжаться в обычном порядке.
Перевод прямых выплат тем, кто получает выплаты по этим программам, осуществляется так, как и было запланировано.
Мошенничество включает 658 просьб о выплате пенсий из Фонда Article 2, на общую сумму 24,5 миллиона долларов, и около 5000 просьб об одноразовых выплатах, на общую сумму около 18 миллионов долларов. Объем мошенничества – 42,5 миллиона долларов, что составляет около 1% от общей суммы осуществленных выплат (вплоть до сегодняшнего дня, из этих фондов были выплачены компенсации 600 тысячам переживших Холокост, на общую сумму 4,3 миллиарда долларов).
Обнаружив мошенничество, Клеймс Конференс приостановила выплаты по тем заявлениям, в отношении подлинности которых существовало подозрение, и обратилось к получателям с просьбой вернуть деньги. Став жертвой этого мошенничества, Клеймс Конференс воспользуется в полном объеме своими законными правами для взыскания с мошенников денежных сумм, добытых преступным путем, или потребует отчуждения их имущества в свою пользу. На сегодняшний день несколько десятков из них уже вернули деньги или принимают меры для достижения договоренности по урегулированию вопроса о возвращении денег.
Кроме того, Клеймс Конференс предоставит возможность лицам, подозреваемым в подаче фальсифицированных заявлений, доказать свое право на получение денег путем процедуры апелляции, которую будет вести отставной судья Верховного суда Герман Кан.
10 ноября 2010 года Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Барара сообщил: «Если существует организация, в отношении которой можно было надеяться, что она защищена от посягательств жадных мошенников такого рода, то в первую очередь можно было надеяться, что такой организацией является Клеймс Конференс, которая каждый день помогает тысячам людей, пережившим Холокост, престарелым и нуждающимся. К нашему огорчению, эти деньги, предназначенные для пострадавших, также пострадали. Без исключительного сотрудничества с нами организации Клеймс Конференс, которая обратилась к нам, когда возникло подозрение в фальсификации, это мошенничество не было бы раскрыто. В сотрудничестве с ФБР мы привлечем к суду тех, которые цинично набивали свои карманы деньгами, предназначенными и жизненно необходимыми людям, пережившим Холокост».
Фонд помощи был создан в 1980 году в результате переговоров Клеймс Конференс с правительством Германии. Фонд, финансируемый правительством Германии, выделяет одноразовый платеж в размере 2556 евро (около 13000 шекелей) пожилым людям, пострадавшим от нацистского преследования, которые жили «за железным занавесом». В Израиле около 185000 человек получили выплаты из Фонда на общую сумму в 2,6 миллиарда шекелей. Фонд Article 2, созданный в 1992 году, переводит пережившим Холокост пожизненное ежемесячное пособие в размере 291 евро (примерно 1500 шекелей). До сегодняшнего дня в Израиле из средств этого фонда 40 тысячам переживших Холокост выплачено около 6,2 миллиардов шекелей".
