Сегодня стало известно, что полиция рекомендует выдвинуть обвинение в отмывании капиталов Шломо Элиягу - владельцу страховой компании "Элиягу" и держателю 9,9% акций банка "Леуми".

Полицейское управление по расследованию экономических преступлений вело секретное следствие несколько месяцев, после чего передало рекомендации в прокуратуру, которая до сих пор еще не дала свое заключение.

Согласно сообщению экономического издания TheMarker, около полугода назад Элиягу допрашивался в качестве подозреваемого, после чего полиция свела воедино все имеющиеся улики и передала дело в прокуратуру. Позже дело было возвращено на доработку, и теперь полиция рекомендует привлечь Элиягу к суду по обвинению в отмывании денег в сумме нескольких миллионов шекелей.

Представитель группы "Элиягу" сообщил, что указанный допрос имел место, однако речь шла о чисто административном нарушении - выписывании чеков на сумму, сверх разрешенной, без уведомления об этом Налогового управления. По утверждению пресс-секретаря, переведенные деньги принадлежали самому Шломо Элиягу и находились на счетах внутри Израиля - и ни в коем случае не являются предметом обвинений в отмывания капитала.