В Израиле раскрыто крупное мошенничество. По подозрению в особо опасных экономических преступлениях арестованы десятки человек, связанных с известным на юге страны уголовным авторитетом Шаломом Домрани.

Как сообщает государственное радио Израиля со ссылкой на полицию, занимались члены преступной группировки тем, что посредством угроз и насилия брали под свой контроль (а по сути – присваивали) компании, оказавшиеся в долгах. Арестованные также подозреваются в торговле фальшивыми документами на сотни миллионов шекелей.

Аресты были произведены в результате длительной слежки, которую вели за подозреваемыми сотрудники подразделения по борьбе с экономической преступностью "Лаав 433". В расследовании также участвуют сотрудники таможенного управления.

Слежка за членами преступной группировки началась несколько месяцев назад после получения в налоговом управлении Тель-Авива разведданных относительно широкой сети, занимающейся торговлей счетами-фактурами.

В ходе слежки были раскрыты способы, которыми действовали мошенники, в частности – открытие фиктивных компаний. Одних только фальшивых квитанций было распространено на такую астрономическую сумму, что общая сумма налога на добавочную стоимость по этим квитанциям составляет более 160 миллионов шекелей. Именно эту сумму - в качестве возврата - и получили подозреваемые в мошенничестве от государства.

Арестованные также подозреваются в незаконном (в обход таможни) экспорте и импорте, отмывании капиталов, мошенничестве, подделке корпоративных документов, шантаже. Всего подозреваемым удалось подделать всевозможных документов на общую сумму 1 миллиард шекелей.

Активно действовали подозреваемые и на так называемом "сером" рынке, где ссуды выдают потенциальным банкротам под нереально высокий процент.

Что же касается предпринимателей, попавших в расставленные подозреваемыми сети, то многие из них просто лишились своих компаний.