Как делать инвестиции и не преступить закон (совет адвоката)
Слава о стабильности израильской экономики привлекает в Израиль иностранные инвестиции – будь то в недвижимость или в бизнес, - однако многие инвесторы, сами того не ведая, могут преступить закон об отмывании денег. Об этом предупреждает адвокат Сариг Дамари, эксперт в области инвестиций.
Адвокат Дамари заявляет, что израильский закон является необычным по сравнению с другими странами. «В Израиле вы можете попасть в ситуацию, противоречащую закону о борьбе с отмыванием денег, даже если вложенные средства приобретены вполне законным путём и даже если уплачены все налоги», - поясняет Дамари.
Адвокат также поясняет, что проблема проявляется при учреждении траста или при концентрации средств и имущества, не отражающего истинного распределения владельцев активов. «В Израиле, в отличие от других стран, подобная ситуация может восприниматься как противоречащая закону о борьбе с отмыванием денег без связи с законностью вкладываемых финансов», - говорит он.
Во избежание этого он дает семь советов для иностранного инвестора.
1. При ввозе средств на инвестирование весьма полезно вооружиться документами, которые могут указать источник этих средств.
2. При каждом открытии счёта в израильском банке стоит посоветоваться со специалистом. Необходимо позаботится о точной регистрации реальных прав на деньги, имущество или бизнес.
3. Перед открытием трастового счёта, а особенно перед переводом на него денежных средств, посоветуйтесь со специалистом в области борьбы с отмыванием денег. В любом случае вы обязаны оповещать ваших доверенных лиц и ваш банк о реальной идентификации всех владельцев прав на финансовые средства, имущество или бизнес.
4. Даже если банк не обратился к вам – стоит оповещать его о любых изменениях связанных с владением прав на имущество или бизнес, особенно, если прибыль с них поступает на счёт в израильском банке.
5. Старайтесь избегать расплывчатых и туманных формулировок в договоре. Чаще всего лучшим решением являются чёткие и ясные формулировки.
6. В рамках управления активами, документируйте все выплаты управляющему фактору, а также отношения с ним в рамках чёткого договора, оговаривающего меру его ответственности по всем необходимым правовым нормам.
7. Когда возникают вопросы, и вы обязаны давать разъяснения в банке или должностным лицам, не забудьте проконсультироваться, прежде чем дать ответ. Не давайте неправильных ответов или показаний, ведь как правило, они только усугубляют проблему. Как говорят, не забывайте, что истина - тоже вариант ответа.
Фотоиллюстрация
Адвокат Дамари заявляет, что израильский закон является необычным по сравнению с другими странами. «В Израиле вы можете попасть в ситуацию, противоречащую закону о борьбе с отмыванием денег, даже если вложенные средства приобретены вполне законным путём и даже если уплачены все налоги», - поясняет Дамари.
Адвокат также поясняет, что проблема проявляется при учреждении траста или при концентрации средств и имущества, не отражающего истинного распределения владельцев активов. «В Израиле, в отличие от других стран, подобная ситуация может восприниматься как противоречащая закону о борьбе с отмыванием денег без связи с законностью вкладываемых финансов», - говорит он.
Во избежание этого он дает семь советов для иностранного инвестора.
1. При ввозе средств на инвестирование весьма полезно вооружиться документами, которые могут указать источник этих средств.
2. При каждом открытии счёта в израильском банке стоит посоветоваться со специалистом. Необходимо позаботится о точной регистрации реальных прав на деньги, имущество или бизнес.
3. Перед открытием трастового счёта, а особенно перед переводом на него денежных средств, посоветуйтесь со специалистом в области борьбы с отмыванием денег. В любом случае вы обязаны оповещать ваших доверенных лиц и ваш банк о реальной идентификации всех владельцев прав на финансовые средства, имущество или бизнес.
4. Даже если банк не обратился к вам – стоит оповещать его о любых изменениях связанных с владением прав на имущество или бизнес, особенно, если прибыль с них поступает на счёт в израильском банке.
5. Старайтесь избегать расплывчатых и туманных формулировок в договоре. Чаще всего лучшим решением являются чёткие и ясные формулировки.
6. В рамках управления активами, документируйте все выплаты управляющему фактору, а также отношения с ним в рамках чёткого договора, оговаривающего меру его ответственности по всем необходимым правовым нормам.
7. Когда возникают вопросы, и вы обязаны давать разъяснения в банке или должностным лицам, не забудьте проконсультироваться, прежде чем дать ответ. Не давайте неправильных ответов или показаний, ведь как правило, они только усугубляют проблему. Как говорят, не забывайте, что истина - тоже вариант ответа.
Фотоиллюстрация
