Бывший глава банка «Апоалим» предстанет перед судом за коррупцию, мошенничество и отмывание денег
Государственная прокуратура объявила в понедельник о своем решении начать судебное преследование бывшего председателя совета директоров банка «Апоалим» Дана Данкнера по подозрению во взяточничестве, коррупции, мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании денег и нарушении надлежащей банковской практики.
Государственный прокурор Моше Ладор также объявил, что против бывшего секретаря Данкнера, Хагит Малки, также может быть возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег.
Обвинения в адрес Данкнера фокусируются вокруг предполагаемых нарушений во время покупки банком «Апоалим» турецкого банка BankPozitif на протяжении 2005-2008 гг.
Данкнер, как предполагается, принимал активное участие в приобретении BankPozitif, принадлежащего турецкому бизнесмену Халиту Чингиллиоглу. Это сделка была проведена в партнерстве с инвестиционной группой RP Capital, основанной в 2005 году и возглавляемой израильтянином Рафаэлем Бербером, ранее работавшим в Merrill Lynch. Как сообщает экономическая газета «Глобс», банк «Апоалим» купил 57,55% BankPozitif, а RP Capital приобрел 7,45%.
Как председатель банк «Апоалим», Данкер был ответственен за переговоры между его банком и RP Capital, после чего последний получил 25 млн долларов «в компенсацию». При этом в ходе заключения сделки Данкнер, как предполагается, скрыл от руководства банка «Апоалим» деловые отношения, существовавшие между RP Capital и Elran Investments и ее дочерней компанией Elran Real Estate, которые находятся под контролем семьи Данкнер. В то время группа Elran испытывала финансовые трудности.
Данкнер также, как утверждается, получил в 2008 году ссуду в 5 млн евро от голландского банка DHB, который, как и BankPozitif, также принадлежит Чингиллиоглу.
«Сссуда была получена Данкнером в разгар глобального кредитного кризиса, когда Данкнер и его семья не могли получить кредит ни в каком банке из-за экономической ситуации и из-за ситуации, в которой находилась группа Elran», - говорится в заявлении госпрокуратуры.
Также в бытность Данкнером председателем совета директоров банка «Апоалим», он одобрил покупку 4,82% акций банка BankPozitif у Чингиллиоглу, который в результате получил около 15 млн долларов. Данкнер, как предполагается, получал взятки от Чингиллиоглу.
Государственный прокурор также утверждает, что Дан Данкнер представил неверные сведения о своих доходах.
На фото: Дани Данкнер
Государственный прокурор Моше Ладор также объявил, что против бывшего секретаря Данкнера, Хагит Малки, также может быть возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег.
Обвинения в адрес Данкнера фокусируются вокруг предполагаемых нарушений во время покупки банком «Апоалим» турецкого банка BankPozitif на протяжении 2005-2008 гг.
Данкнер, как предполагается, принимал активное участие в приобретении BankPozitif, принадлежащего турецкому бизнесмену Халиту Чингиллиоглу. Это сделка была проведена в партнерстве с инвестиционной группой RP Capital, основанной в 2005 году и возглавляемой израильтянином Рафаэлем Бербером, ранее работавшим в Merrill Lynch. Как сообщает экономическая газета «Глобс», банк «Апоалим» купил 57,55% BankPozitif, а RP Capital приобрел 7,45%.
Как председатель банк «Апоалим», Данкер был ответственен за переговоры между его банком и RP Capital, после чего последний получил 25 млн долларов «в компенсацию». При этом в ходе заключения сделки Данкнер, как предполагается, скрыл от руководства банка «Апоалим» деловые отношения, существовавшие между RP Capital и Elran Investments и ее дочерней компанией Elran Real Estate, которые находятся под контролем семьи Данкнер. В то время группа Elran испытывала финансовые трудности.
Данкнер также, как утверждается, получил в 2008 году ссуду в 5 млн евро от голландского банка DHB, который, как и BankPozitif, также принадлежит Чингиллиоглу.
«Сссуда была получена Данкнером в разгар глобального кредитного кризиса, когда Данкнер и его семья не могли получить кредит ни в каком банке из-за экономической ситуации и из-за ситуации, в которой находилась группа Elran», - говорится в заявлении госпрокуратуры.
Также в бытность Данкнером председателем совета директоров банка «Апоалим», он одобрил покупку 4,82% акций банка BankPozitif у Чингиллиоглу, который в результате получил около 15 млн долларов. Данкнер, как предполагается, получал взятки от Чингиллиоглу.
Государственный прокурор также утверждает, что Дан Данкнер представил неверные сведения о своих доходах.
На фото: Дани Данкнер
