Криминальный авторитет Рико Ширази обвиняется в отмывании 30 миллионов
Полиция опубликовала пункты обвинения против криминального авторитета Рико Ширази, содержащегося под стражей уже 26 дней.
Руководитель одной из крупных преступных группировок Израиля обвиняется в отмывании больших денежных средств, распространении фиктивных финансовых документов и сокрытии налогов на общую сумму в 30 миллионов шекелей.
Согласно израильским законам, Рико Ширази может получить по максимуму - до 10 лет тюрьмы, если суд признает его виновным в этих правонарушениях.
Обвинительное заключение против Ширази и его людей будет подано 23 ноября в окружном суде Петах-Тиквы.
Подчеркивается, что в обвинении ничего не говорится о таких правонарушениях Ширази, как угрозы жизни, вымогательство и попытка дачи взятки должностному лицу.
Рико Ширази был арестован в конце октября вместе с несколькими подельниками по обвинению в мошенничестве. Один из ближайших подручных Ширази выразил согласие стать государственным свидетелем обвинения. Обвинение во много построено на показаниях этого человека, имя которого не разглашается.
Ширази, в свою очередь, утверждает, что он ни в чем не виновен. «Я всего лишь занимался обналичиванием чеков», - говорит герой этой заметки.
Полиция подробно рассказывает о преступных путях, которыми пользовался Ширази со своими людьми для того, чтобы полностью завладевать их бизнесом и потом отмывать посредством чужих банковских счетов и фиктивных квитанций большие суммы денег.
Сам Ширази утверждает, что через несколько дней выйдет на свободу. «Я не совершил никаких преступлений. Как с меня сняли обвинения в вымогательстве, так уйдут и все остальные обвинения. Я никогда не распространял фиктивных квитанций», - заявил Ширази.
Делом Ширази занимаются несколько отделов полиции. В частности, одна из главных ролей в расследовании этого преступления принадлежит экономическому отделу полиции.
Руководитель одной из крупных преступных группировок Израиля обвиняется в отмывании больших денежных средств, распространении фиктивных финансовых документов и сокрытии налогов на общую сумму в 30 миллионов шекелей.
Согласно израильским законам, Рико Ширази может получить по максимуму - до 10 лет тюрьмы, если суд признает его виновным в этих правонарушениях.
Обвинительное заключение против Ширази и его людей будет подано 23 ноября в окружном суде Петах-Тиквы.
Подчеркивается, что в обвинении ничего не говорится о таких правонарушениях Ширази, как угрозы жизни, вымогательство и попытка дачи взятки должностному лицу.
Рико Ширази был арестован в конце октября вместе с несколькими подельниками по обвинению в мошенничестве. Один из ближайших подручных Ширази выразил согласие стать государственным свидетелем обвинения. Обвинение во много построено на показаниях этого человека, имя которого не разглашается.
Ширази, в свою очередь, утверждает, что он ни в чем не виновен. «Я всего лишь занимался обналичиванием чеков», - говорит герой этой заметки.
Полиция подробно рассказывает о преступных путях, которыми пользовался Ширази со своими людьми для того, чтобы полностью завладевать их бизнесом и потом отмывать посредством чужих банковских счетов и фиктивных квитанций большие суммы денег.
Сам Ширази утверждает, что через несколько дней выйдет на свободу. «Я не совершил никаких преступлений. Как с меня сняли обвинения в вымогательстве, так уйдут и все остальные обвинения. Я никогда не распространял фиктивных квитанций», - заявил Ширази.
Делом Ширази занимаются несколько отделов полиции. В частности, одна из главных ролей в расследовании этого преступления принадлежит экономическому отделу полиции.
