Полицейские отдела по борьбе с мошенничествами задержали 16 подозреваемых в содержании подпольного банка, оборот которого достигает одного миллиарда шекелей. Согласно подозрениям, банк действовал в районе алмазной бирже в Рамат-Гане под прикрытием фирмы по торговле бриллиантами.

Они подозреваются в нарушении закона о банках, отмывании капитала и налоговых преступлениях. Свои операции они проводили, не отчитываясь перед соответствующими ведомствами.

По предварительной оценке Налоговой службы и полиции, финансовый оборот компании составил один миллиард шекелей.

Фотоиллюстрация