Лидер ОПГ арестован на юге страны
Снят запрет на публикацию данных об аресте полицией и следственным отделом Налогового управления лидера ОПГ на юге страны и его ближайших родственников.
Уголовный авторитет обвиняется в отмывании капитала и уклонении от уплаты налогов.
Речь идет о 37-летнем жителе элитного поселка Омер (около Беэр-Шевы). Он обвиняется в том, что придавал легитимный статус деньгам, которые были получены незаконным путем.
На вырученные от махинаций деньги обвиняемый приобретал недвижимость и ценные предметы, которые оформлялись на членов его семьи. Вместе с "авторитетом" были арестованы его жена, мать и четверо других подозреваемых.
Большинству арестованных уже предъявлены обвинительные заключения.
Уголовный авторитет обвиняется в отмывании капитала и уклонении от уплаты налогов.
Речь идет о 37-летнем жителе элитного поселка Омер (около Беэр-Шевы). Он обвиняется в том, что придавал легитимный статус деньгам, которые были получены незаконным путем.
На вырученные от махинаций деньги обвиняемый приобретал недвижимость и ценные предметы, которые оформлялись на членов его семьи. Вместе с "авторитетом" были арестованы его жена, мать и четверо других подозреваемых.
Большинству арестованных уже предъявлены обвинительные заключения.