В ходе следствия, которое проводил отдел безопасности Налогового управления Израиля 13-го марта утром были арестованы подозреваемые в нарушении закона, мошенничестве, подделке документов и отбеливании капитала.

Речь идет о 21 подозреваемом, в отношении которых существуют свидетельские показания и улики, доказывающие их причастность к вышеназванным нарушениям закона. В течении длительного времени подозреваемые отбеливали денежные средства в размере десятков миллионов шекелей.

Их деятельность заключалась в использовании фальшивых денежных квитанций, создании липовых фирм однодневок. Два основных подозреваемых в этом деле являются владельцами фирмы вокруг которой и осуществлялась вся преступная деятельность.

Утром 13-го марта были произведены обыски и аресты подозреваемых. Были обнаружены поддельные документы, отчеты из банков и большие денежные средства, сообщает "Аруц 7".