Самое крупное дело в истории Израиля, связанное с обманом Налогового управления и отмыванием капитала, вылилось сегодня в обвинительное заключение, поданное против четырех задержанных.

Речь идет об обмане Налогового управления на 3,5 миллиарда шекелей. Обвинительные заключения против Янива Канраша, Авраама Оскара, Давида Моргенштерна и Шломо Атиаса поступили 11 июля в окружные суды Беэр-Шевы и Тель-Авива. Эти люди обвиняются в мошенничестве на общую сумму в 1,5 миллиарда шекелей.

Прокуратура просит оставить задержанных под стражей до окончания суда над ними. Согласно обвинению, четверо задержанных совершали серьезные и изощренные нарушения закона для того, чтобы избежать уплаты налогов во время сделок по покупке бензина, а также отбеливали капитал в крупных масштабах.

Еще одно обвинительное заключение подано против Давида Моргенштерна в окружном суде Тель-Авива. Он обвиняется в неуплате налогов и отмывании капитала на общую сумму в 2,5 миллиарда шекелей.

С января 2011 года по май 2012 года Моргенштерн и остальные участники преступной группы совершали обманы Налогового управления страны в широком масштабе. Они избегали выплаты налога и отбеливали добытые преступным путем деньги.

На прошлой неделе было подано обвинительное заключение против Йосефа Летина, замешанного в этом деле. Летин обманул Налоговое управление Израиля на 1,3 миллиарда шекелей путем распространения фиктивных накладных и поддельных квитанций.

Речь идет об отбеливании денег этой преступной группой на общую сумму более 200 миллионов шекелей и обмане Налогового управления на 1,5 миллиарда шекелей, - суммы, которые до сих пор не рассматривались в судах Израиля, сообщает информационный сайт NRG.