Полиция раскрыла преступную сеть по отмыванию денег
В течение двух лет сотрудники ЯМАР - сыскного отдела тель-авивского округа, - вели кропотливую работу, пытаясь раскрыть преступную схему отмывания доходов от нелегальных азартных игр в Интернете.
Полиция использовала в своей работе всевозможные методы, в том числе прослушивание телефонов, проверку банковских счетов, которые сверялись с декларациями о доходах, и тайную слежку.
Сведения собирались буквально по крупицам до тех пор, пока, наконец, следователям стала понятна схема отмывания денег.
"Эта группа включала серьезных профессионалов. Они создали сайт, который действовал на территории Израиля и обслуживал тысячи людей. Там крутились астрономические суммы денег. Они не платили налоги и отмывали деньги через обменные пункты, при содействии которых приобреталось имущество и недвижимость", - говорит один из сотрудников ЯМАРа.
В данном случае вполне уместна пословица – «волка ноги кормят».
Специальные агенты преступной организации лично обходили игроков и наличными выдавали им выигрыши и ссуды на новые ставки. Таким же образом собирался проигрыш. Существовала и «черная касса», и карточки с кодом доступа на сайт, и мозговой центр, который базировался в Тель-Авиве, а его организаторами были члены известного правоохранительным органам криминального клана.
Всего, по оценке полиции, за два года подозреваемым удалось легализовать примерно один миллиард долларов, прикарманив при этом десятки миллионов.
"Не надо забывать, что главная платформа, на которой стоял это бизнес это - отмывание денег, поэтому к нам присоединились сотрудники налогового управления, министерства финансов и центрального следственного отдела, которые помогли раскрыть эту схему. Они добывали информацию из Интернета. С их помощью мы смогли провести обыск в обменных пунктах", - говорит полковник Йоав Котлер, начальник сыскного отдела ЯМАР тель-авивского округа.
10 октября, ранним утром, в Бат-Яме, Холоне и Ришон ле-Ционе около четырехсот полицейских нагрянули в дома подозреваемых и арестовали десятки человек, которые теперь должны призвать на помощь все свои таланты, чтобы убедить следователей в своей непричастности к инкриминируемым им преступлениям.
Репортаж Наталии Гурович, Служба новостей 9-го канала.
Полиция использовала в своей работе всевозможные методы, в том числе прослушивание телефонов, проверку банковских счетов, которые сверялись с декларациями о доходах, и тайную слежку.
Сведения собирались буквально по крупицам до тех пор, пока, наконец, следователям стала понятна схема отмывания денег.
"Эта группа включала серьезных профессионалов. Они создали сайт, который действовал на территории Израиля и обслуживал тысячи людей. Там крутились астрономические суммы денег. Они не платили налоги и отмывали деньги через обменные пункты, при содействии которых приобреталось имущество и недвижимость", - говорит один из сотрудников ЯМАРа.
В данном случае вполне уместна пословица – «волка ноги кормят».
Специальные агенты преступной организации лично обходили игроков и наличными выдавали им выигрыши и ссуды на новые ставки. Таким же образом собирался проигрыш. Существовала и «черная касса», и карточки с кодом доступа на сайт, и мозговой центр, который базировался в Тель-Авиве, а его организаторами были члены известного правоохранительным органам криминального клана.
Всего, по оценке полиции, за два года подозреваемым удалось легализовать примерно один миллиард долларов, прикарманив при этом десятки миллионов.
"Не надо забывать, что главная платформа, на которой стоял это бизнес это - отмывание денег, поэтому к нам присоединились сотрудники налогового управления, министерства финансов и центрального следственного отдела, которые помогли раскрыть эту схему. Они добывали информацию из Интернета. С их помощью мы смогли провести обыск в обменных пунктах", - говорит полковник Йоав Котлер, начальник сыскного отдела ЯМАР тель-авивского округа.
10 октября, ранним утром, в Бат-Яме, Холоне и Ришон ле-Ционе около четырехсот полицейских нагрянули в дома подозреваемых и арестовали десятки человек, которые теперь должны призвать на помощь все свои таланты, чтобы убедить следователей в своей непричастности к инкриминируемым им преступлениям.
Репортаж Наталии Гурович, Служба новостей 9-го канала.
ВИДЕО
Загружается видео-плейер...
