В Испании в ходе крупной полицейской операции задержаны 80 членов международной сети по отмывке капитала. Незаконный оборот сети составлял 200-300 миллионов евро в год, что делает ее крупнейшей в своем роде в Европе.

Среди задержанных бизнесмен и владелец художественной галереи в Мадриде Гао Пинг, который считается одним из руководителей сети. Он владеет немалым числом складов, в которых хранится импортированная в Испанию китайская продукция. Согласно результатам полицейского расследования, сеть импортировала в Европу китайские товары, однако заявляла на таможне только небольшую их часть. После отмывки денег выручка переправлялась в Китай.

Среди задержанных большинство китайцев, однако арестованы также член городского совета Пуэналабарда недалеко от Мадрида, а также порнозвезда и владелец продюсерской фирмы - по подозрению в получении взяток и выписке фальшивых накладных соответственно. Среди замешанных оказалась и израильтянка Малка Маман, которая подозревается в посредничестве при отмывке части денег.

По материалам сайта журнала TheMarker подготовил Сергей Марфин.