Согласно правилам FATCA, финансовые организации во всех странах обязаны сообщать в американскую налоговую службу об открытых у них счетах американских резидентов. Те банки, которые не станут выполнять это правило, американцы будут наказывать. Сначала брать 30-процентный налог со всех пассивных доходов от американских активов этих банков (например, проценты по вкладам, получаемые в США).

С 2017 года санкции ужесточатся — для банков-нарушителей введут еще и 30-процентный налог на продажу в США ценных бумаг и на транзитные платежи.

Израильский Минфин тоже подготовил черновик закона, приводящего израильское финансовое законодательство в соответствие с правилами FATCA.

В частности, если израильская финансовая структура (банк, страховая компания, инвестиционный фонд) не станет сообщать в американскую налоговую службу о наличии счета резидента США, это будет расценено как уголовное преступление.

Если будет доказано, что работники финансовой организации помогали клиенту укрыться от всевидящего ока американских налоговиков, такому работнику, согласно законопроекту, грозит до семи лет тюремного заключения.

Это максимально возможное наказание по израильскому налоговому законодательству.

Есть в Израиле и те, кто критикует новый закон. Ведь он по сути является нарушением банковской тайны и подразумевает разглашение данных о клиентах заграничным государственным структурам. Этот закон может, в частности, отпугнуть евреев, которые держат свой капитал в Израиле.