Как сообщает государственное радио Израиля, бывшие руководители компании CAL подозреваются в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, фальсификации корпоративных документов, получении взяток и нарушении Закона о борьбе с отмыванием капитала.

В частности, полиция выявила, что в период между 2007-2010 гг. подозреваемые совершали противоправные действия через свою дочернюю компанию CAL International. В целях отмывания капитала использовались сайты азартных игр и порносайты, которые периодически открывали, а затем закрывали. Противозаконные сделки создавали видимость деловой активности CAL.

Бывшие руководители обеих компаний также подозреваются в присвоении крупных сумм денег, полученных преступным путем.

Расследование велось на нескольких континентах в большом количестве стран и включало много следственных действий, в том числе со стороны разведки израильской полиции.

Среди подозреваемых — бывший генеральный директор компании CAL Боаз Чечик.