Изучение "Панамских документов" дало изданию "Новая газета" возможность предположить связь между владельцем офшора Aventura Service Владимиром Поломарчуком и президентом России Владимиром Путиным.

По данным "Новой газеты", Поломарчук до того, как занялся нефтяным бизнесом, служил в КГБ.

Владимир Путин хорошо знал и уважал Поломарчука по работе, ценил его честность и привлекал бывшего сослуживца в тех случаях, когда возникали нестандартные ситуации.

"Ему всегда поручали непростые задачи", — цитирует издание бывшего сотрудника Первого главного управления КГБ (разведка) Андрея Ибрагимова, знакомого с Поломарчуком с 1980-х годов.

В начале 1990-х не имевший на тот период опыта работы в нефтяном бизнесе Поломарчук возглавил компанию "Лукойл-Нева". Компания намеревалась войти в бизнес по заправке топливом судов в петербургском морском порту.

По предположению газеты, целью привлечения к компании Поломарчука могло стать желание Владимира Путина взять ситуацию с заправкой под контроль. Источник "Новой" сообщил, что будущий президент России привлекал для таких целей знакомых ему лично людей.

"В 1991 году Поломарчук вошел в рабочую группу петербургского городского совета по казино и игорному бизнесу под председательством Путина, который в то время руководил комитетом по внешним связям мэрии. А через год Поломарчук возглавил госпредприятие, которое должно было получить доли во всех городских казино. Местные власти хотели заставить игорный бизнес приносить деньги в городской бюджет. Это оказалось делом сложным.

"Можно было владеть каким угодно пакетом акций и при этом ничего не проконтролировать: ведь все деньги со столов уходили черным налом. Владельцы казино показывали нам только убытки", — объяснял Путин в книге "От первого лица".

Поломарчук не скрывал от близких, с чем ему пришлось столкнуться в то время. "Он с этим бизнесом поседел. Говорил мне: "Зачем все это нужно? Там одни бандиты", — вспоминает знакомый Поломарчука.

Среди владельцев петербургских казино и сетей игровых автоматов в то время действительно было немало авторитетных предпринимателей. Например, Геннадий Петров, которого испанские правоохранительные органы считают лидером "тамбовско-малышевского" преступного сообщества; и лидер "тамбовской" группировки Владимир Барсуков (Кумарин), теперь отбывающий срок за мошенничество, вымогательство и захват собственности", пишет "Новая газета".

В августе 2000 года Валерий Поломарчук стал директором, а позже и владельцем фирмы Aventura Service: ее зарегистрировали на Британских Виргинских островах.

Эксперты издания акцентируют внимание на том, что компанию открыли именно тогда, когда в отношении "Лукойла" возникли налоговые претензии, причем походившие на те, что позже послужили официальной причиной для преследования компании ЮКОС.

Газета отмечает, что 12 июля 2000 года представители налоговых ведомств озвучили претензии к "Лукойлу", а уже через пару недель на Британских Виргинских островах создали фирму Aventura Service.

Согласно данным "Панамского досье", первые акции Aventura Service были анонимными. В конце августа 2000 года Поломарчук получил генеральную доверенность, дающую право осуществления практически любых действий от лица Aventura Service, До конца сентября 2006 года Поломарчук был единственным владельцем фирмы, после чего владельцами числились менеджеры "Лукойла".

Официальной сферой деятельности Aventura Service являлся бункеровочный бизнес в России. С начала 2000-х топливо для заправки судов, в основном в петербургском морском порту, компании продавала "Лукойл-Нева", ведущий поставщик топлива в Северо-Западном регионе России.

Издание отмечает, что фирма Aventura Service также занималась бункеровочным бизнесом в портах Мурманска и Новороссийска.

Как предположил в беседе с журналистом издания один из топ-менеджеров, работавший в сфере бункеровки, к 2003–2004 годам через Aventura Service могли продавать около 30–35 тысяч тонн топлива в месяц. По мнению бывшего топ-менеджера, при марже 30–50 долларов за тонну на счетах в офшоре могло оседать от 11 до 20 млн долларов в год.

Позже, пишет издание, производственные объемы и суммы росли. Только за 2011–2012 годы "Лукойл-Бункер", (так компания "Лукойл-Нева" стала называться после 2008 года) напрямую и опосредованно продал через Aventura почти 3 млн тонн топлива, а общая сумма контрактов Aventura Service перевалила за 1,4 млрд долларов.

"Новая" сравнила среднюю цену на топливо в петербургском морском порту за 2012 год, используя данные агентства "ПортНьюс", и пришла к выводу, что тонну бункерного топлива Aventura Service продавали иногда в 1,2–1,5 раза дешевле, до 120–180 долларов ниже среднерыночной цены. На основании этого расчета, по предположения издания, на счетах фирмы могло осесть от 280 до 700 млн долларов.

"Такие офшорные фирмы были у каждой российской бункеровочной компании", — рассказал изданию Александр Головизнин, который ранее входил в руководство петербургского морского порта и возглавлял бункеровочную компанию.

"Заправка иностранных судов топливом — это внешнеторговая сделка. И если на каждые 150–300 тонн проданного топлива получать бумажный договор, нести его в банк, регистрировать валютную сделку, как того требует наш закон, работать было бы просто невозможно. Наше валютное законодательство поставило всех в такие условия, что иначе как через офшорную фирму, с которой был бы постоянно действующий контракт, зарегистрированный в банке, работать в бункеровке было нельзя", — отметил Головизнин, подчеркнув, что такая схема взаимоотношений порождала у предпринимателей искушение оставлять прибыль в офшоре. К подобным действиям бункерщиков фактически подталкивало само государство, считает Головизнин.

"Безотносительно "Лукойла", если российская компания по заниженной цене продавала топливо офшорной фирме, которую фактически контролировали ее менеджеры, а оттуда топливо уходило потребителям по рыночной цене, и это происходило не стихийно, а организованно в течение долгого времени, — такая схема могла быть рассмотрена как налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Она позволяла выводить центр прибыли за пределы России, чтобы деньги оседали на счетах иностранной компании", — заявил бывший сотрудник налоговых служб, партнер Paragon Advise Group, кандидат юридических наук Александр Захаров.

Издание подчеркивает, что в "деле ЮКОСа" схема продажи нефти и нефтепродуктов через подконтрольные менеджменту офшорные компании стала юридическим основанием для открытия уголовного дела и ареста Михаила Ходорковского.

По словам знакомых Владимира Поломарчука, он не извлекал выгоду из своего статуса владельца компании и больших доходов при жизни не получал. Несколько лет назад Поломарчук скончался.

Ибрагимов охарактеризовал Поломарчука следующим образом: "По нынешним представлениям он — бессребреник. Никогда не был богатым человеком, лишних денег не имел". По мнению бывшего сотрудника КГБ, порядочность и честность Поломарчука стали главной причиной, почему ему поручали контролировать ситуацию: эти качества гарантировали скрупулезное соблюдение всех достигнутых договоренностей.

Издание акцентирует внимание, что примерно такие же черты характера источники отмечали у виолончелиста Сергея Ролдугина, через фирмы которого прошло порядка 2 млрд долларов.

Коммерческий банк "Россия" играл важную роль в потенциальной схеме по отмыванию денег, в систему отмыва средств могли входить близкие знакомые президента России Путина. Об этом сообщалось в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей, так называемом панамском досье.

Консорциум ссылался на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca. Именно она, полагают журналисты-расследователи, играла ключевую роль, оказывая помощь клиентам в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов.

В документах есть упоминание о четырех фирмах: Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Все эти компании зарегистрированы в офшорах и, как утверждается в расследовании, связаны с банком "Россия" и людьми, входящими в так называемый ближний круг российского президента.

Компании International Media Overseas и Sonnette Oveseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину, другу детства Владимира Путина и крестному отцу одной из дочерей главы российского государства, говорится в расследовании.

Эксперты консорциума предположили, что офшорные структуры Ролдугина могли получать деньги от бизнесов, близких к семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову. Эксперты предполагают, что эти бизнесы зарабатывали десятки миллионов рублей в день от сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний, после чего использовали эти средства для приобретения стратегических российских активов.

"Новая газета" выпустила спецпроект "Офшоры. Вскрытие", где речь идет об офшорах, бенефициарами которых являются российские чиновники. Проект является составной частью большого расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в котором приняли участие 380 журналистов из разных стран. Партнером проекта выступил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

На сайте проекта 3 апреля был опубликован ряд материалов. Среди них — "Золото партитуры", где речь идет об офшорах Сергея Ролдугина с оборотом около 2 миллиардов долларов.

Консорциум приступил к расследованию после того, как неизвестный источник отправил в немецкую газету Süddeutsche Zeitung материалы из базы данных панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. На март 2016 года анонимный источник передал журналистам 11,5 миллиона файлов объемом 2,6 терабайта.

Британское издание Guardian отмечало, что в переданных анонимом файлах документов панамской компании не фигурирует имя президента России.