Испанскую корпорацию Grupo Zed+ подозревают в причастности к подкупу родственников главы МВД России. Об этом сообщает издание "Дойче велле".

Дело расследует управление по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Национальной полиции Испании. Речь идет о российском филиале испанской корпорации Grupo Zed+ (цифровой маркетинг и мобильная коммерция).

В информации сообщается, что филиал подозревается в выплате 30 миллионов долларов фирме, контролируемой "близким родственником" министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Эту выплату называют неоправданной, отмечает издание, подчеркивая, что ФБР США также принимает участие в расследовании. Это объясняется тем, что Grupo Zed+ действует также и на рынке США.

Издание со ссылкой на представителя испанской полиции, отмечает, что расследование сосредоточено на московском филиале корпорации, из кассы которого в 2013-2014 годах были выведены деньги, которые, как предполагает следствие, могли быть использованы для "подкупа высокопоставленных должностных лиц" в России.

Представитель полиции не стал отвечать на вопрос об имени человека, на подкуп которого могли пойти бы указанные средства. При этом испанский офицер сослался на тайну следствия.

Хорошо информированное испанское интернет-издание El Confidencial провело собственное расследование и опубликовало его итоги 31 декабря. Издание ссылалось на собственные источники в полиции и данные международной аудиторской компанией Pricewaterhouse.

По данным El Confidencial 30 миллионов долларов вначале были переведены на счет фирмы под названием Vstrecha, после чего эта сумма ушла на счет компании FunBox. Издание отмечает, что деньги были переведены как оплата за "неясные услуги".

Владельцем FunBox, утверждает El Confidencial, является "ближайший родственник министра внутренних дел России".

По мнению журналистов издания, за этими операционными банковскими действиями стоит зарегистрированная на Бермудских островах телекоммуникационная корпорация VimpelCom со штаб-квартирой в Амстердаме. Главным акционером компании, отмечает издание, является проживающий в Лондоне миллиардер Михаил Фридман, обладающий российским и израильским гражданством.

VimpelCom принадлежит компании "Вымпел-Коммуникации" (работает в России под маркой "Билайн") и "Киевстар" (работает на Украине). Кроме того, компания в той или иной форме представлена на рынках США, Италии, ряде стран Азии и Африки.

Представитель Grupo Zed+ в комментарии для DW отметил, что корпорация не причастна к созданию каких-либо коррупционных схем в России и сейчас всецело сотрудничает со следствием.

"Собеседник отметил, что фирма Vstrecha была образована партнерами из VimpelCom "без ведома Grupo Zed+, как и изъятие денег из фондов Grupo Tema". После обнаружения финансовых потерь в 2014 году руководство корпорации перестало подписывать счета российского филиала", - отмечает издание.