Второй по величине банк Швеции SEB AB замешан в крупной схеме отмывания денег. Об этом сообщает шведский телеканал SVT, ссылаясь на собственное расследование.

Журналисты проанализировали более 230 тысяч транзакций банка с 2005 по 2017 годы. В результате расследователи нашли 194 компании, которые имеют счета в прибалтийских отделениях банка, но зарегистрированы в других странах. 150 из них - на Британских Виргинских островах, в Белизе, Великобритании и в Панаме. Помимо этого, 87 компаний имеют общие адреса, которые уже фигурировали в скандалах с отмыванием денег.

Также журналистам удалось установить, что в 2008 году через счета в SEB начали выводиться деньги компаний, фигурирующих в расследовании Сергея Магнитского. К 2009 году эта сумма составила 72 миллиона долларов.

Сам SEB еще две недели назад сообщил, что получил запрос от журналистов SVT, касающийся возможного участия банка в мошеннической схеме. Представители финансовой организации заявили, что как и любой другой банк, "SEB не может гарантировать, что его не использовали или не используют для отмывания денег". Сразу после этого акции банка подешевели на 14%.

SEB стал уже третьим скандинавским банком, заподозренным в отмывании денег. Ранее СМИ сообщали о причастности к подобным схемам датского Danske Bank и шведского Swedbank.

Сергей Магнитский - юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital - вскрыл коррупционные схемы, к которым могли быть причастны российские чиновники. Его арестовали в 2008 году по обвинению в неуплате налогов. Магнитский умер в 2009 году в СИЗО "Матросская тишина".

В 2012 году США приняли "закон Магнитского", вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека. После этого аналогичные законы приняли Канада, Литва и Эстония.