Совладельцы "Финансбизнесбанка" Алексей Болотин и Леонид Дунаев, а также брат Леонида генеральный директор УК "Проект" Александр Дунаев нашлись в Израиле. По данным источника, всех троих обвиняемых вызвали в полицию, где уведомили, что они находятся в международном розыске. После чего взяли подписку о том, что им нельзя покидать место жительства и нужно обязательство явиться в суд по первому требованию.

Еще один фигурант, Фарид Валеев, задержан в Германии. По местным правилам после судебного заседания он был отпущен под залог.

О раскрытии аферы стало известно в 2012 году. Из материалов уголовного дела следует, что вышеупомянутые лица пытались незаконно завладеть 120 зданиями в Москве, из которых 30 являются памятниками архитектуры. Среди прочего, речь идет о таких объектах, как ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века, палаты XVII-XVIII веков, дом Долгоруковых середины XVIII века и усадьба Снегирева первой четверти XIX столетия. Общая стоимость объектов превышала 10 миллиардов рублей.

Практически все фигуранты этого дела скрылись за границей, в связи с чем следственные мероприятия были прекращены. Однако, как сообщает "Коммерсант", если экстрадиция состоится, следователи намерены возобновить дело.