Глава преступной группировки Ицхак Абарджиль подозревается в отмывании капитала через подрядческую строительную фирму. Согласно подозрениям, его организация отмывала крупные суммы через фирмы, которые получали деньги от общественных компаний. Во вторник, 20 мая, он доставлен в суд для решения вопроса о продлении срока его содержания под стражей.

Ранее был продлен срок содержания под стражей двух высокопоставленных руководителей общественных строительных компаний. Они подозреваются в отмывании капитала и подделке документов. Следователи считают, что эта компания переводила деньги подрядческой фирме, обслуживавшей преступную организацию Абарджиля. Например, в проекте строительства в Эйлате, сообщает Ynet.

Адвокаты общественной компании отвергают все подозрения и утверждают, что она в принципе не могла переводить деньги сомнительным фирмам, так как её счета находятся под наблюдением государственных служб.

Имена задержанных пока запрещены к публикации.

Ицхак Абарджиль уже находится в тюрьме за предыдущие преступления, связанные с насилием (убийством) и наркотиками. Он приговорен к 10 годам лишения свободы, из которых 5,5 уже отбыл.