Как подозревают в Департаменте юстиции США, для достижения своих финансовых целей швейцарцы подкупали высокопоставленных ливийцев, делая им зачастую очень экзотические подарки.

Швейцарская газета Tagesanzeiger со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает, что в настоящее время расследованием деятельности Compagnie Financière Tradition занимается американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), квалифицируя ее как коррупционную. Уже выявлен ряд фактов, которые подтверждают версию членов комиссии.

Так, по данным издания, в 2008 году руководитель ливийского подразделения фирмы Роберт Бейли принял на работу сына министра иностранных дел Сакхера Куссу и брата заместителя гендиректора "Суверенного фонда" Ливии Хайтема Зарти. В этой связи газета отмечает, что именно нефтяные деньги фонда являлись основной целью швейцарцев.

Еще одному сотруднику фонда — Махмуду Зеваму — в 2009 и 2010 годах компания оплатила отдых в Маракеше, где он проводил время с дорогими проститутками. Как охарактеризовал поездку сам Зевам, "это был отпуск до последней капли спермы".