Чтобы вынудить клиентов закрыть счета как можно скорее, банки угрожают особыми санкциями — за каждый месяц задержки они намерены снимать со счета клиента штраф, причем немаленький. Один из банков, к примеру, назначил месячный штраф в размере 250 швейцарских франков (260 американских долларов)

Подобные действия предпринимаются в отношении израильских клиентов, у которых на счету лежат относительно скромные сбережения — до нескольких сотен тысяч долларов. Банки объясняют это тем, что "суммы слишком маленькие", в то время как руководство установило новые правила касательно минимальных размеров счета.

Источники в юридических кругах отмечают, что швейцарские банки также отказываются вести дела с клиентами, если у них есть подозрения, что на счету находятся средства, о которых не уведомлены израильские налоговые власти — проще говоря, если таким образом израильтяне скрывают доходы и уклоняются от налогов. Ведение подобных счетов может иметь негативные последствия для самих банков и их репутации, и руководство сочло подобный риск неоправданным.

Однако закрыть счет тоже не так просто. В рамках борьбы с уклонением от налогов процедура вывода средств сильно усложнилась. Банки не позволяют забрать деньги наличными и требуют, чтобы при закрытии счета клиент воспользовался услугой банковского перевода. Причем перевести деньги можно только на другой счет, принадлежащий тому же лицу. Перевести деньги на имя другого человека нельзя.

При этом стоит отметить, что многие банки мира не торопятся принимать крупные денежные переводы со счетов, которые были закрыты. При этом они исходят из тех же соображений — опасаются, что суммы были скрыты от налоговых служб. Справедливости ради стоит упомянуть, что подобная политика действует не только в отношении израильтян — в последнее время швейцарские банки в принципе относятся к иностранным клиентам недоверчиво.

Как стало известно несколько месяцев назад, полиция ведет расследование в отношении как минимум 14 израильских бизнесменов, которые переводили деньги в швейцарские банки, не указывая этого в налоговых декларациях. В числе подозреваемых бывшие владельцы "Клиники ОН", специализировавшейся на лечении импотенции.