Бывший вице-президент ФИФА отмывал деньги через супермаркет
На сайте BBC опубликована банковская распечатка счета бывшего вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джека Уорнера.
На этот счет поступили 10 млн долларов, которые предназначались для программы поддержки футбола среди южноафриканской диаспоры в странах Карибского бассейна. Речь идет о трех транзакциях на счета Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ): от 4 января, 1 февраля и 10 марта 2008 года.
Как пишет издание, из документов явствует, что Уорнер использовал эти средства для снятия наличных, выплаты взятых им банковских кредитов, а также для отмывания денег.
Так, 4,86 млн долларов получила крупная тринидадская сеть супермаркетов JTA Supermarkets.
Эти средства ей выплачивались по частям в период с января 2008 по март 2009 года. Самый крупный платеж составил 1,35 млн долларов и состоялся в феврале 2008 года.
Американские прокуроры утверждают, что большая часть этих денег позже была возвращена Уорнеру в местной валюте.
72-летний бывший вице-президент ФИФА подозревается в вымогательстве, мошенничестве, взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением в целях личной наживы.
Напомним, что фигурантами международного расследования дела о коррупции в ФИФА являются и оба сына Уорнера.
В частности, Дериан Уорнер признал себя виновным в незаконной перепродаже билетов на матчи чемпионатов мира по футболу 2006 и 2010 годов. Автоматически ему пришлось признаться и в уклонении от уплаты налогов с полученного в результате этого дохода.