Банк Израиля обнародовал вечером 28 июня решение санкционной комиссии по запрету на отмывание капитала и финансирование террора: банк "Леуми" будет оштрафован на 4,2 млн шекелей за нарушения инструкций, касающихся противодействию отмыванию капитала.

Нарушения, о которых идет речь, были выявлены в ходе внешней проверки в 2014 году. "Леуми" провинился в том, что во многих случаях не докладывал в Управление по борьбе с отмыванием капитала о подозрительной или необычной активности своих клиентов, как того требуют инструкции — а когда все же докладывал, сообщал неполную информацию.

Руководство банка "Леуми" ограничилось коротким сообщением о том, что "банк прилагает все усилия по соблюдению инструкций надзорных органов". Можно сказать, что "Леуми" отделался на этот раз легко по сравнению с известными событиями годовой давности — тогда Налоговое управление США обвинило "Леуми" в пособничестве сокрытию доходов, и банк был вынужден выплатить американским властям почти миллиард шекелей.