Владелица крупной девелоперской компании "Ор Сити НАДЛАН" Инбаль Ор вызвана в полицию для допроса в качестве подозреваемой в совершении финансовых махинаций на миллионы шекелей.

Расследованием этого дела занимается следственный отдел по борьбе с мошенничеством тель-авивского округа.

Предпринимательница подозревается в совершении мошеннических действий, сопровождавшихся подделкой финансовых документов и ряде других серьезных нарушениях закона.

После допроса она была освобождена под подписку о невыезде и финансовые гарантии.

5 апреля тель-авивский окружной суд принял решение о ликвидации "Ор Сити НАДЛАН" и аресте имущества ее владелицы.

Расследование деятельности девелоперской компании "Ор Сити НАДЛАН" началось после обнаружения расхождений в финансовых документах, поданных в Налоговое управление, а также на основании многочисленных жалоб клиентов и партнеров компании, которым не были возвращены инвестиционные средства, вложенные ими в нереализованные строительные проекты. После этого налоговые власти поручили адвокату Эйтану Эрезу подготовить отчет о финансовой и управленческой деятельности компании. Данные отчета подкрепили подозрение в том, что компания, принадлежащая Инбаль Ор, нарушает закон.

Как выяснилось в ходе доследственной проверки, "Ор Сити НАДЛАН" в ряде случаев выставляла на продажу строительные проекты, не прошедшие все стадии утверждения, а в нескольких случаях — не принадлежащие компании. Таким образом, "Ор Сити НАДЛАН" пыталась мобилизовать средства, необходимые для приобретения строительных проектов с целью последующей перепродажи.

Тель-авивский суд охарактеризовал такой метод "продаж" "одной из разновидностей финансовой пирамиды".

5 апреля по подозрению в причастности к финансовым аферам и налоговым преступлениям были допрошены несколько топ-менеджеров компании.