В понедельник утром в Израиле задержаны полицией пять человек, подозреваемых в совершении финансовых преступлений в особо крупных масштабах.

Среди задержанных — израильский миллиардер Бени Штейнмец. Имена других подозреваемых пока не раскрываются.

В предварительном расследовании этого дела принимали участие ФБР США и полиция Швейцарии.

Его фигурантам инкриминируют заключение фиктивных сделок в девелоперской сфере за пределами Израиля с целью сокрытия реальных доходов. Как всегда в таких случаях сопутствующими подозрениями являются отмывание капитала, искажение в финансовой документации и сокрытие доходов от налоговых органов.

В полиции отмечают, что предполагаемые преступные деяния миллиардер и афилированные с ним лица совершали в течение длительного времени.

Других подробностей пока не сообщается.